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El ejercicio de Blockchain y Activos Digitales de IUIRICAP permite a las corporaciones hacer frente a los peligros y posibilidades del entorno de activos virtuales. Desde investigaciones de robo y fraude, hasta entidades cripto-locales problemáticas, regulaciones internacionales en evolución, amenazas cibernéticas y tendencias de ladrones y regiones geográficas dentro del metaverso y Web3, el equipo multidisciplinario de especialistas de IUIRICAP ha revelado en más de ciento setenta temas legales, regulatorios y económicos relacionados con blockchain, criptomonedas, tareas DeFi y más.
A medida que el entorno de blockchain y propiedad virtual evoluciona y madura, las agencias y sus corporaciones de regulación quieren asesores con un profundo conocimiento de esta empresa y la forma en que se cruza con las tendencias legales, regulatorias, técnicas y económicas. El equipo de IUIRICAP, que incluye especialistas en blockchain y propiedad virtual, investigadores forenses virtuales, ex reguladores, agentes de aplicación de regulaciones, fiscales, especialistas en ciberseguridad, especialistas en reestructuración económica y contadores forenses, brinda ayuda procesable a los clientes en todos los componentes de amenazas, cumplimiento, asesoramiento de transacciones, disputas y servicios de litigios.
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La gestión de quiebras o reestructuraciones para empresas criptolocales en dificultades requiere un profundo conocimiento de los mecanismos económicos precisos dentro de la empresa, desde las prácticas de participación y préstamo hasta la evaluación de la viabilidad técnica y las implicaciones para los prestamistas de numerosas ofertas en algún momento del proceso de venta pública. El equipo de IUIRICAP se ha deleitado en asesorar a los intercambios criptográficos en dificultades en nombre de los consejos de puntaje de crédito no garantizados («UCC») y ha realizado revisiones a lo largo de varios problemas que incluyen evaluaciones de amenazas de contraparte, la validez de transacciones antiguas y recuperaciones de capacidad de retiros previos a la presentación.
Disputas e investigaciones de criptomonedas
El equipo de especialistas en blockchain y propiedad virtual con licencia de IUIRICAP se destaca con nuestros especialistas en ciberseguridad, contabilidad forense, análisis forense virtual, economía y comunicaciones estratégicas para transmitir conocimientos adicionales sobre incumplimiento normativo, cibercrimen, esquemas de fraude global, fraude, delitos económicos y mala conducta de los trabajadores.
Ha realizado más de 55 estudios de activos digitales y validado más de 15 iniciativas en los Estados Unidos y México. Los principales bufetes de abogados confían regularmente en nosotros para presentar información compleja de varias partes y testificar como testigos expertos en la corte. Con la ayuda de nuestro laboratorio de activos digitales, nuestro equipo puede identificar y rastrear completamente 1,000 + activos digitales en 30 + blockchains. Sobre la base de este conocimiento, nuestro equipo de expertos colabora con expertos certificados en Bitcoin, expertos en blockchain, desarrolladores de contratos inteligentes y equipos legales para finalizar las reclamaciones de blockchain y criptomonedas.
Los expertos en prácticas de blockchain y activos digitales de IUIRICAP han trabajado en numerosas fusiones y adquisiciones de alto perfil que involucran a compañías y activos de criptomonedas. Nuestro equipo utiliza un profundo conocimiento técnico, incluidas las valoraciones de billeteras, la custodia y gestión de activos digitales, los registros de privacidad y seguridad, y todas las demás áreas de diligencia debida y carteras previas a la negociación, para que puedan realizar evaluaciones técnicas y operativas integrales de manera rápida y completa. IUIRICAP también puede realizar un sofisticado rastreo de billeteras, análisis de relaciones comerciales e información para identificar entidades e individuos asociados con billeteras de criptomonedas sospechosas.
La tecnología Blockchain tiene una amplia variedad de casos de uso, desde la racionalización de las cadenas de suministro hasta la validación de informes de datos con fines ESG. Sin embargo, muchas empresas no tienen una comprensión clara de los riesgos, beneficios o estrategias para implementar blockchain para obtener rendimientos óptimos. Para llenar este vacío, IUIRICAP ofrece una gama de servicios de consultoría blockchain. Esto incluye estrategias de activos digitales utilizando NFT, activos tokenizados, criptomonedas o monedas estables, así como consultoría estratégica de metaverso, orientación web3 y diseño e implementación de proyectos de blockchain.
Nuestro equipo dedicado de especialistas en blockchain y activos digitales proporciona una profunda experiencia técnica y operativa para nuestros clientes, incluidas evaluaciones de custodia de activos virtuales, evaluaciones de preparación para la divulgación, evaluaciones de contratos inteligentes, validación de tenencias de custodia y cuentas fiduciarias FBO («para beneficio de»), evaluación de préstamos bilaterales, staking y operaciones con riesgos de contraparte significativos o notables. Además, nuestro equipo puede ayudar a los clientes con la validación en cadena de depósitos o retiros de clientes, la validación en cadena de los volúmenes de canje en comparación con tus pares de la industria y el rastreo de activos de personas con información privilegiada conocida.
Nuestros expertos han ayudado a muchas compañías de criptomonedas a diseñar e implementar procesos para abordar el cumplimiento contra el lavado de dinero, las sanciones y la detección de fraude utilizando nuestra experiencia en la industria y capacidades técnicas de vanguardia. Nuestro equipo de expertos en datos, ex reguladores y ex oficiales de riesgo y cumplimiento consultan regularmente con las principales empresas nativas digitales como asesores independientes y de confianza. Hemos aprovechado nuestra experiencia para ayudar a las empresas criptonativas a desarrollar habilidades en riesgo de mercado, riesgo de crédito, gestión de riesgos de modelos, gestión de riesgos de terceros y gestión de riesgos operativos.
A medida que blockchain se vuelve más frecuente, es importante prepararse para consecuencias no deseadas, como robos e incidentes de ciberseguridad. Los ciberdelincuentes y los atacantes de los estados-nación robaron cientos de millones de criptomonedas solo en 2022. Esto incluye a los principales intercambios, individuos de alto perfil e incluso entusiastas cotidianos de las criptomonedas, a menudo debido a la falta de salvaguardas adecuadas. Desde consultoría básica hasta consultoría de infraestructura e investigaciones complejas, los expertos en ciberseguridad de IUIRICAP ayudan a hacer de la seguridad una prioridad.
IUIRICAP se distingue por la claridad de nuestros conocimientos y la credibilidad de nuestros expertos.